منحصر به فرد: دادگستری ایالات متحده آمریکا به دلیل شارژ Binance به عنوان دنیای رمزنگاری تقسیم می شود

واشنگتن ، 12 دسامبر (رویترز) - تقسیم شده بین دادستان های وزارت دادگستری ایالات متحده در حال به تعویق انداختن نتیجه تحقیقات جنایی طولانی مدت در مورد بزرگترین بورس مبادله رمزنگاری جهان است ، چهار نفر که با این موضوع آشنا هستند.

این تحقیقات در سال 2018 آغاز شد و بر انطباق Binance با قوانین و تحریم های ضد پولشویی ایالات متحده متمرکز شده است. برخی از حداقل نیمی از دادستان های فدرال درگیر در این پرونده معتقدند که شواهدی که قبلاً جمع آوری شده است ، توجیه تهاجمی علیه مبادله و تشکیل پرونده های کیفری علیه مدیران شخصی از جمله بنیانگذار چانگپنگ ژائو است. این منابع گفتند که برخی دیگر استدلال کرده اند که وقت خود را برای بررسی شواهد بیشتر انجام می دهند.

این استعلام شامل دادستان ها در سه دفتر دادگستری است: بخش پولشویی و بازیابی دارایی ، معروف به MLARS ، دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه غربی واشنگتن در سیاتل و تیم ملی اجرای رمزنگاری. آیین نامه وزارت دادگستری می گوید که هزینه های پولشویی علیه یک موسسه مالی باید توسط رئیس MLARS تصویب شود. سه منبع گفتند که رهبران دو دفتر دیگر ، به همراه مقامات بالاتر وزارت دادگستری ، احتمالاً باید هرگونه اقدام علیه Binance را امضا کنند.

از طریق مصاحبه با تقریباً ده ها نفر که با این پرونده آشنا هستند ، از جمله مقامات فعلی و سابق اجرای قانون ایالات متحده و مشاوران سابق شرکت ، به همراه بررسی سوابق شرکت ، رویترز جامع ترین حساب را در مورد چگونگی توسعه تحقیقات و تحقیقات جمع آوری کرده است. چگونه Binance به دنبال نگه داشتن آن در خلیج است. قبلاً بررسی های دادستان در مورد شارژ Binance قبلاً گزارش نشده است.

سهام برای بخش رمزنگاری عمیقاً مشکل دار است. اگر تحقیقات علیه Binance و ژائو انجام شود ، می تواند چنگ زدن به Binance را به صنعت شل کند. نگه داشتن آن با فروپاشی اخیر تبادل رقیب FTX تقویت شده است.

این چهار نفر گفتند که وکلای مدافع Binance در موسسه حقوقی ایالات متحده گیبسون دون در ماه های اخیر با مقامات وزارت دادگستری جلساتی برگزار کرده اند. در میان استدلال های Binance: دادستان کیفری باعث خراب شدن در بازار رمزنگاری می شود که در حال حاضر در رکود طولانی مدت قرار دارد. براساس سه منبع ، این بحث ها شامل معاملات احتمالی ادعای بود.

سخنگوی Binance گفت: "ما هیچ بینشی در مورد عملکرد درونی وزارت دادگستری ایالات متحده نداریم ، و همچنین برای ما مناسب نیست که اگر این کار را انجام دهیم ، اظهار نظر کنیم."وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرد.

این چهار نفر گفتند که اتهامات مورد بررسی ، انتقال پول بدون مجوز ، توطئه پولشویی و نقض مجازات های کیفری است. هیچ منبع آشنا با این اوضاع گفت ، هیچ تصمیم نهایی برای شارژ اتخاذ نشده است ، اگرچه دادستان ژائو و برخی دیگر از مدیران را مورد بررسی قرار می دهند. در نهایت ، وزارت دادگستری می تواند کیفرخواست علیه Binance و مدیران آن را به وجود آورد ، در مورد حل و فصل مذاکره کند یا پرونده را بدون هیچ گونه اقدامی ببندد.

در مورد این پرونده اندک فاش شده است. رویترز پیش از این گزارش داده بود که در سال 2020 ، دادستان ها از سوابق داخلی گسترده ای از Binance در مورد چک های شستشوی ضد پولش ، همراه با ارتباطات مربوط به ژائو و سایر مدیران درخواست کردند.

گزارش جدید نشان می دهد که این پرونده برای بیشتر پنج سال وجود خود سایه بان را سایه زده و مدیریت ژائو از این شرکت را شکل می دهد در حالی که او رشد انفجاری خود را در سراسر جهان به وجود آورد. وی سال گذشته یک شیطنت استخدام را تحریک کرد که منجر به استخدام مقامات از بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ، آژانس دولتی ایالات متحده که در حال تحقیق در مورد Binance بود. وی طبق پیام های شرکت که قبلاً گزارش داده بود ، قوانین رازداری دقیق را برای کارمندان اعمال کرد و به آنها گفت که تا حد امکان از ایمیل استفاده کنند و با استفاده از خدمات پیام رسانی رمزگذاری شده ارتباط برقرار کنند.

رویترز در طول سال 2022 در مورد انطباق جرم مالی Binance تحقیق کرده است. این گزارش نشان می دهد که Binance کنترل های ضد پولشویی ضعیف را حفظ کرده است ، بیش از 10 میلیارد دلار پرداخت برای جنایتکاران و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند ، پردازش کرده و برای فرار از تنظیم کننده در یونایتد ترسیم شده است. ایالت ها و جاهای دیگر.

Binance مقالات را مورد اختلاف قرار داده و محاسبات غیرقانونی صندوق را نادرست خواند و توضیحات مربوط به انطباق آن "منسوخ" است. این مبادله گفته است که "استانداردهای صنعت بالاتر" را هدایت می کند و به دنبال "بهبود بیشتر توانایی ما در تشخیص فعالیت غیرقانونی رمزنگاری در سکوی ما" است.

Binance که در سال 2017 توسط ژائو در شانگهای راه اندازی شد ، اکنون بر صنعت رمزنگاری حاکم است. معاملات مبادله ای به ارزش حدود 1. 6 تریلیون دلار در ماه اکتبر ، تقریباً نیمی از حجم معاملات بازار رمزنگاری. براساس سایت داده CryptoCompare ، این مبلغ FTX رقیب سابق خود را که 230 میلیارد دلار معاملات در آن ماه به دست آورد ، کوتوله کرد.

FTX در اوایل ماه نوامبر منفجر شد و موجی از خواسته های عمومی برای تنظیم بیشتر صنعت رمزنگاری را ایجاد کرد. بنیانگذار سام بانكمن فری ، مبادله خود را "تنظیم كننده ترین" ، اما او آن را در باهاما مستقر كرد ، جایی كه نظارت سبک بود و مخفیانه از سپرده های مشتری استفاده می كرد. به گزارش رویترز ، وزارت دادگستری تحقیقاتی در مورد رسیدگی به صندوق های شرکت FTX آغاز کرده است. در جلسه ورشکستگی ، وکلای FTX گفتند که این مبادله به عنوان "فوری شخصی" از بانكمن سرخ شده اجرا شده است. بانكمن سرخ می گوید كه او آگاهانه مرتكب تخلف نشده است.

منابع آشنا با عملیات وزارت دادگستری گفتند که هنوز مشخص نیست که آیا این کاوشگر جدید انگیزه ای را برای تحقیقات در مورد binance ایجاد می کند یا آن را کند می کند.

ژائو ، که از افشای محل یا نهاد در پشت مبادله خود خودداری می کند ، با اعلام اینکه Binance می تواند نگه داشتن خود را از نشانه های دیجیتالی FTX به فروش برساند ، سقوط رقیب خود را تسریع کرد. این امر باعث افزایش برداشت کاربر شد و در نهایت FTX را مجبور به ورشکستگی کرد.

در یک پست وبلاگ چند روز بعد ، ژائو نوشت که Binance "باید به عنوان مثال منجر شود" پیش برود. وی نوشت: "ما نمی توانیم به چند بازیگر بد اجازه دهیم که شهرت این صنعت را سول کنند."

"وکیل بالا"

چهار نفر که با این کاوشگر آشنا بودند ، دادستان های دادستان ایالات متحده در سیاتل در سال 2018 تحقیق درباره Binance را آغاز کردند و به دنبال موجی از پرونده هایی که جنایتکاران را برای جابجایی بودجه غیرقانونی از آن استفاده می کردند ، استفاده کردند.

دفتر سیاتل با MLARS برای پیگیری این پرونده به همراه مأمورین بخش تحقیقات جنایی IRS همکاری کرد.

Binance در آن سال شروع به پرداختن به شانس اقدامات اجرای ایالات متحده کرد. خلاصه ای از جلسه شرکت در اکتبر 2018 ، با حضور ژائو ، گفت: "وکالت در ایالات متحده ، خطرات نظارتی را برطرف می کند."

قانون اسرار بانکی ایالات متحده ، که برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر امور مالی غیرقانونی طراحی شده است ، برای ثبت نام در وزارت خزانه داری و در صورت انجام مشاغل "قابل توجه" در ایالات متحده ، به صرافی های رمزنگاری نیاز دارد. براساس یک پست وبلاگ شرکت ، Binance هرگز این کار را نکرده است ، با وجود تقریباً یک سوم کاربران آن ، سال راه اندازی آن مستقر در ایالات متحده است.

درعوض ، ژائو با ایجاد یک مبادله جدید آمریکایی که توجه تنظیم کننده ها را از سکوی اصلی دور می کند ، پیشنهادی را برای مشاوره در مورد "عایق بندی" از بررسی های ایالات متحده ارائه داد. پیام های شرکت نشان می دهد که ژائو نگران این بود که مقامات ایالات متحده به سوابق داخلی Binance دسترسی پیدا کنند.

راهنمایی که برای یک سرویس پیام رسانی رمزگذاری شده برای کارمندان صادر شده است ، "پیام های خودآزمایی خودکار" خود را به عنوان یک مزیت ذکر کرده است.

تا سال 2020 ، بخش حقوقی Binance روی استخوان های لخت عمل می کرد. جارد گروس ، رئیس حقوقی آن ، یک وکیل سابق ادغام و ادغام با تجربه کمی در برخورد با مقامات بود ، به گفته دو نفری که با او کار کرده اند. در مواجهه با تحقیقات وزارت دادگستری ، Binance یک وکیل خارجی از موسسه حقوقی ایالات متحده پل ویس ، روبرتو گونزالز ، که قبلاً معاون مشاور عمومی خزانه داری بود ، استخدام کرد. گروس ، که سال گذشته Binance را ترک کرد ، به پیام ها و تماس های تلفنی پاسخ نداد. گونزالز و پل ویس اظهار نظر نکردند.

در دسامبر سال 2020 ، دو وکیل MLARS و یک دادستان سیاتل درخواست DOJ را برای اسناد به Binance ارسال کردند که خطاب به گونزالز شد. این نامه به دنبال هرگونه سوابق حاوی دستورالعمل مبنی بر "نابودی ، تغییر یا حذف از پرونده های Binance" یا "اطلاعات نباید به نوشتن باشد."این درخواست از ارتباطات مربوط به ژائو و 12 مدیر و مشاوران دیگر Binance خواسته شد.

چند روز بعد ، یک مشاور یکی از افرادی که در این نامه نامگذاری شده بود ، یک تماس تلفنی وحشت زده از این شخص دریافت کرد. تماس گیرنده به مشاور گفت كه Binance در تلاش است تا به وزارت دادگستری پاسخ دهد زیرا بسیاری از سوابق مربوط به درخواست این بخش قبلاً به دلیل قوانین رازداری ژائو پاک شده بود. این شخص ، این شخص به مشاور گفت ، به مصوبات ژائو برای تصمیمات مالی در Binance. us ، مبادله جداگانه آمریكایی كه به طور عمومی می گوید "کاملاً مستقل" از بستر اصلی Binance است.

سخنگوی Binance. us گفت: سؤالات رویترز "با insinuations دروغین" دامن زده شده است ، و binance. us یک نهاد جداگانه با تیم رهبری خود بود که "فقط مسئولیت نظارت بر تصمیمات و فعالیت در سراسر تجارت" را بر عهده دارند.

پیام های متنی و سوابق تلفنی که توسط رویترز مورد بررسی قرار گرفته است ، تأیید تماس را تأیید می کند و این مربوط به نامه دسامبر 2020 این بخش است. مشاور محتوای فراخوانی را در شرایطی که رویترز مشاور یا تماس گیرنده را شناسایی نمی کند ، توصیف کرد.

رویترز ، که اولین کسی بود که درخواست را به صورت عمومی افشا کرد ، نتوانست تعیین کند که چگونه Binance در نهایت به نامه وزارت دادگستری پاسخ داد.

کارگروه جدید

سال بعد ، Binance یک حمله رعد و برق استخدام را آغاز کرد. این حداقل پنج نفر از مقامات سابق را از واحد جنایات سایبری تحقیقات جنایی IRS ، از جمله رئیس جدید تحقیقات جهانی به نام Tigran Gambaryan استخدام کرد. بینانس گفت تیم گامباریان می تواند جنایات موجود در این سکو را تشخیص داده و از نزدیک با اجرای قانون همکاری کند.

به عنوان یک مأمور ویژه IRS-CI ، گامباریان به تحقیقات در مورد چندین عملیات جنایی بدنام رمزنگاری ، مانند بازار مواد مخدر Darknet Road Silk Road و یک سایت کودک آزاری به نام Dark Scandals کمک کرده بود ، که عملیات آنها ماه گذشته در مقاله ای شرح داده شده است. گامباریان درگیر تحقیقات Binance در IRS-CI نبود ، اما به گفته دو نفری که با او کار می کردند ، نزدیک به مأمورین بودند.

استخدام وی بخشی از یک برنامه استخدامی توسط Binance در بین مقامات اجرای قانون در ایالات متحده بود و حقوق هایی را که در بسیاری از شرکت های مالی و رمزنگاری دیگر در دسترس بود ، ارائه می داد.

گامباریان به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. بینانس به رویترز گفت ، "ما مفتخریم که در رده های خود برخی از مشهورترین محققان سایبری را که تقریباً همه آژانس های مهم اجرای قانون بین المللی در سراسر جهان را نمایندگی می کنند ، داشته باشیم."Binance گفت که آنها حدود 300 بازپرس "برای محافظت از کاربران در برابر بازیگران غیرقانونی" کار می کنند.

در آگوست سال 2021 ، Binance به سیاستی پایان داد که به کاربران امکان می داد حساب های خود را فقط با یک آدرس ایمیل باز کنند. رویترز پیش از این گزارش کرده بود که مجرمان اعم از قاچاقچیان مواد مخدر روسیه گرفته تا هکرهای کره شمالی از این ویژگی سوءاستفاده کرده اند تا پول را به طور ناشناس از طریق Binance جابجا کنند.

اما حتی پس از Binance همه کاربران را ملزم به ارسال شناسایی کردند ، شکاف ها در برنامه انطباق آن باقی مانده است. به عنوان مثال ، بین آن زمان و در ماه نوامبر ، Binance بیش از 1 میلیارد دلار معاملات برای شرکت های رمزنگاری ایرانی پردازش کرد و این شرکت را در معرض خطر نقض تحریم های ایالات متحده قرار داد.

در اکتبر سال 2021 ، معاون دادستان کل لیزا موناکو از ایجاد یک تیم ملی اجرایی رمزنگاری (NCET) برای مقابله با تحقیقات "سوء استفاده های جنایی از رمزنگاری ، به ویژه جرایم مرتکب شده توسط مبادلات ارز مجازی" خبر داد. موناکو ، در یک سخنرانی جداگانه در آن ماه ، گفت: "اولویت اول دادگستری در امور جنایی شرکت ها" این بود که تحت تعقیب افرادی قرار بگیرند که از تخلفات شرکت سود می برند.

وزارت دادگستری Eun Young Choi ، پیش از این مشاور ارشد موناکو را به عنوان اولین مدیر NCET منصوب کرد. تحت چوی ، NCET با توجه به چهار نفری که با این پرونده آشنا بودند ، با هماهنگی تحقیقات Binance شروع به هماهنگی تحقیقات Binance کرد. آنها گفتند که مأمورین شواهدی را از کارمندان سابق Binance و شرکای تجاری جمع آوری کردند.

در ماه های اخیر ، دادستان های NCET و دفتر سیاتل نتیجه گرفتند که آنها شواهد کافی برای تهیه اتهامات نه تنها در برابر دوتایی ، بلکه علیه ژائو و برخی از مدیران دیگر نیز دارند. با این حال ، رهبری MLARS در پیشروی با کیفرخواست تردید کرده است و منجر به ناامیدی در تیم تحقیق می شود.

افرادی که با فعالیت های آن آشنا هستند ، در وزارت دادگستری شهرت دارد که به آرامی در تصمیم گیری های پیگرد قانونی حرکت می کند. با این حال ، در ماه اکتبر ، این اداره یک رئیس جدید MLARS ، برنت ویل ، که قبلاً در بخش کلاهبرداری و قبل از آن به عنوان دادستان در منطقه جنوبی نیویورک کار می کرد ، منصوب کرد. هر دوی این دفاتر ، در بین مقامات فعلی و سابق اجرای قانون ، به دلیل پیگیری پرونده های پرخاشگرانه شناخته شده اند.

Binance یک رئیس سابق MLARS ، Kendall Day ، شریک زندگی در گیبسون دون را استخدام کرده است تا در گفتگو با وزارت دادگستری شرکت کند. سه نفر از مردم گفتند که روز در ماه های اخیر با مقامات دادگستری در واشنگتن ملاقات کرد. این سه منبع گفتند که مقامات با تصمیم گیری احتمالی پرونده در خارج از دادگاه در مورد این پرونده بحث کردند که به موجب آن مظنونان به طور بالقوه ادعا می کنند که گناهکار هستند یا جریمه ای را پرداخت می کنند. روز نظر نداد

((گزارش از آنگوس برویک در واشنگتن ، دن لوین در سانفرانسیسکو و تام ویلسون در لندن ؛ ویرایش توسط جنت مک برید))