مشکل! Bitmex توسط CFTC متهم شده است

Bitmex ، یکی از چهار مبادله مشتقات بیت کوین برتر ، توسط CFTC شارژ شده است. دستگیری ها صورت گرفته است و اکنون بازار در حال واکنش به اخبار است.

به روز شده: 11:18 AM UTC

مبادله مشتقات بیت کوین Bitmex در سوپ داغ است. براساس بیانیه کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) ، این مبادله با اتهامات غیرقانونی در ایالات متحده و به دلیل نقض مقررات AML (ضد پولشویی) روبرو است.

CFTC علیه صاحبان و اپراتورهای BITMEX اقدام به اجرای اجباری کرد. بیانیه رسمی منتشر شده در اول اکتبر نشان می دهد که CFTC علیه پنج نهاد شرکتی و سه فرد اقدام خواهد کرد. طبق اقدامات ارائه شده توسط CFTC ، مبادله باید قبل از درگیر شدن ساکنان ایالات متحده در CFTC ثبت شده باشد.

در کنار آن ، Bitmex باید برنامه هایی را برای اطمینان از عدم تسهیل پولشویی به هیچ وجه ایجاد کند. به گفته دادستان ها ، مدیران مبادله آگاه بودند كه ساكنان آمریكا از این سكوی استفاده می كنند و آنها عمدا تصمیم گرفتند كه الزامات را دامن بزنند.

چه کسی دچار مشکل شده است؟

بدون شک ، CFTC هیچ دلسوزی نسبت به صاحبان و نهادهای شرکت درگیر در Bitmex نشان نمی دهد. این کشور خواستار بازگرداندن تمام دستاوردهای پولی است که توسط Bitmex ساخته شده است. طبق گفته این کمیسیون ، این مبادله خدمات معاملاتی اهرمی به ارزش 1 تریلیون دلار را ارائه داده و از سال 2014 بیش از 1 میلیارد دلار به عنوان هزینه معاملات به دست آورده است. با این وجود ، نتوانست به روشهای اساسی انطباق مانند مشتری خود (KYC) و شستشوی ضد پولی پایبند باشد (AML) رویه ها.

علاوه بر بازپرداخت ، CFTC همچنین خواستار مجازات های پولی مدنی و ممنوعیت معاملات دائمی است. این کمیسیون اکنون آرتور هیز ، بن دلو و ساموئل رید ، صاحبان و اپراتورهای Bitmex را متهم کرده است. طبق آخرین به روزرسانی ، رید صبح پنجشنبه دستگیر شد. بقیه مدیران هنوز هم در بزرگ هستند.

هزینه های بیشتر

سه بنیانگذار و اولین کارمند Bitmex ، Gregory Dwyer نیز با اتهام نقض قانون رازداری بانکی روبرو هستند. اگر مقصر شناخته شود ، این چهار نفر ممکن است حداکثر حبس پنج سال و 250،000 دلار جریمه را تحمل کنند.

سیرک!

به محض ظاهر شدن این گزارش ، فضای رمزنگاری به سیرک تبدیل شد. این امر به این دلیل است که Bitmex بیش از بیت کوین به ارزش 2 میلیارد دلار در طاق های خود قرار دارد ، که شامل سپرده های کاربر و صندوق های انحلال نیز می شود. پس از دستگیری رید ، کاربران مبادله شروع به وحشت کردند زیرا برداشت Bitmex ¾ چند سیگ است. این بدان معناست که اگر دو بنیانگذار از کار خارج شوند ، برداشت BTC متوقف می شود.

بدون شک ، Bitmex در تلاش است تا سطح وحشت را کنترل کند. فرآیندهای مبادله فقط یک بار در روز برداشت می کنند. با این حال ، برای اطمینان از ایمن بودن کاربران ، به کاربران این امکان را می دهد تا دارایی های BTC خود را فراتر از پنجره برداشت قرار دهند.

تأثیر بازار!

این یک واقعیت شناخته شده در حال حاضر است که Bitmex دیگر پادشاه بازار مشتقات بیت کوین نیست. با توجه به نمودار زیر ، Bitmex اکنون بیش از 10 ٪ از کل بازار مشتقات BTC را معامله می کند. و در روزی مانند این ، این یک خبر خوب است.

به محض انتشار اخبار CFTC ، قیمت بیت کوین تقریباً 4 ٪ کاهش یافت ، اما بلافاصله بهبود یافت. با این حال ، پس از فاصله 5-6 ساعت ، قیمت دوباره کاهش یافت. در زمان مطبوعات ، BTC با 10،497 دلار معامله می شود.

اگر Bitmex سهم بازار خود را به Binance ، Okex ، Huobi و سایر صرافی ها از دست نداده است ، وضعیت بازار را تصور کنید.

با توجه به داده های به اشتراک گذاشته شده توسط Glassnode ، بیش از 23200 BTC در یک ساعت از آدرس های Bitmex خارج شدند.

علاقه باز Bitmex در حال کاهش است!

مطابق با سیستم عامل های تحلیلی cryptocurrency coinalyzetool و arcaneresearch ، کاربران در حال بسته شدن موقعیت های خود در Bitmex هستند و این منجر به کاهش علاقه باز می شود. از زمان اعلام CFTC ، بهره باز 16 ٪ کاهش یافته و 45112 BTC را لمس کرده است.

این پرونده از سال 2019 در حال ساخت بود

به گفته تاجر و تأثیرگذار رمزنگاری ، اسکات ملکر ، در شش ماه گذشته ، سه نفر که ادعا می کردند کارمندان سابق بیتمکس هستند به او رسیدند. آنها از اسکات ملکر خواستند تا با CFTC تماس بگیرد تا برخی از مسائل را گزارش دهد ، اما او هرگز این کار را نکرد. در سال 2019 ، اسکات توئیت کرد که Bitmex را نمی توان به آن اعتماد کرد زیرا در گذشته با از دست دادن توقف و اضافه بار سیستم روبرو شده است.

برخی گزارش ها وجود دارد که نشان می دهد CFTC اکنون مدتهاست که Bitmex را بررسی می کند. این کمیسیون گمانه زنی کرد که ساکنان ایالات متحده از VPN برای استفاده از Bitmex استفاده می کنند زیرا به طور رسمی در ایالات متحده ممنوع شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Trouble Bitmex ، ویدیوی مفصل توسط Frank را در کانال YouTube Altcoin Buzz ما بررسی کنید.